公告日期：2024-04-26

梦网云科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度公司实现营业收入 523,438.24 万元，同比增加 25.90%；实现归属于上
市公司股东的净利润-181,618.59 万元，同比减少 151.53%。

二、公司治理及规范化运作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相
关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1.《2022 年度总裁工作报告》

2.《2022 年度董事会工作报告》

3.《2022 年度财务决算报告》

4.《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

5.《2022 年年度报告及摘要》

2023 年 4 第八届董事会第 6.《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 7.《2022 年度内部控制自我评价报告》

月 17 日 十一次会议

8.《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

9.《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

10.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

11.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

12.《关于为子公司提供担保额度的议案》


13.《关于回购注销部分限制性股票的议案》

14.《关于注销部分股票期权的议案》

15.《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期
/预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

16.《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》

17.《关于 2022 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》

1.《关于向梦网国际通信（香港）有限公司增资暨关联交易
的议案》

2023 年 4 第八届董事会第 2.《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

2.

月 28 日 十二次会议 3.《2023 年第一季度报告》

4.《关于会计政策变更的议案》

2023 年 6 第八届董事会第 1.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

3.

月 9 日 十三次会议

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