公告日期：2024-04-26

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-030
梦网云科技集团股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2024年4月22日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2024年4月25日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工
作报告》的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算
报告》的议案。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入523,438.24 万元，同比增加 25.90%；实现归属于上市公司股东的净利润-182,248.54 万元，同比减少 152.40%；经营活动产生的现金流量净额为-39,893.29万元，同比减少 940.07%；净资产收益率-71.59%，比上年度减少 52.64%。


（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分
配及资本公积转增股本方案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-182,248.54 万元，其中母公司净利润为-666.78 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-167,874.22 万元，其中
母公司未分配利润为 38,464.19 万元。

公司拟定 2023 年度利润分配方案为：2023 年度，公司计划不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及
摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-031）及2023年年度报告摘要（公告编号：2024-032）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。

经审核，监事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，在担任公司 2023 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意公司继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制
评价报告》的议案。

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。

（七）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。

7.1《关于公司监事会主席石磊 2024 年度薪……
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