公告日期：2018-03-06

证券代码： 002121 证券简称：科陆电子 公告编号： 2018040

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三

次会议通知已于 2018 年 2 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会

议于 2018 年 3 月 5 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会

议监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相

关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《 公司 2017 年度监事会工作报告》；

《 公司 2017 年度监事会工作报告》刊登在 2018 年 3 月 6 日的巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，未发

生相关人员违反保密规定的行为。

《公司 2017 年年度报告》全文刊登于 2018 年 3 月 6 日巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 3 月

6 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn），公告编号 2018031。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字

[2018]002421 号《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》的审计结果编制 2017

年度财务决算，报告如下：

2017 年度，公司实现营业总收入 437,602.58 万元，比上年同期增长 38.40%；实

现营业利润 46,963.97 万元，比上年同期增长 150.85%；实现归属于上市公司股东的净

利润 45,866.18 万元，比上年同期增长 68.75%，基本每股收益 0.3391 元/股，加权平

均净资产收益率 10.96%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,546,083.36 万元，

归属于上市公司股东的净资产为 481,757.70 万元，经营活动产生的现金流量净额

20,205.63 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字

[2018]002421号《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》确认， 2017年度母

公司实现净利润292,213,078.78元，按公司净利润10%提取法定盈余公积金

29,221,307.88元，加上年初未分配利润663,991,044.93元，减去2017年度分配2016

年度现金股利35,184,604.37元，可供母公司股东分配的利润为891,798,211.46元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度

的利润分配预案为：以未来实施2017年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基

数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为

该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2018032）刊

登 于 2018 ……
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