公告日期：2024-04-24

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-015
宁波康强电子股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 23 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司 1 号会议室

3、会议方式：现场记名投票结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长郑芳女士

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 人代表 8 名股东，代表有表决权的
股份数 102,741,815 股，占公司有表决权股份总数的 27.3771%。其中：


1、现场会议情况

通过现场投票的股东 4 人代表 4 名股东，代表股份 102,703,915 股，占公司
有表决权股份总数的 27.3670％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 37,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0101％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 509,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1359％

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0％。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。

该议案获通过。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0％。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。

该议案获通过。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0％。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。

该议案获通过。

4、以特别决议审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

表决结果为：同意 102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0％。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。