公告日期：2010-12-10

02115 三维通信公告


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证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2010－053 三维通信股份有限公司 关于召开公司2010年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开2010年第三次临时股东大会，会议通知已于2010年11月30日以公告方式发出，现就有关事宜再次提示性公告如下：


一、召开会议基本情况


1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开2010年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、召开时间： 现场会议时间：2010年12月15日（星期三）上午9：30； 网络投票时间：2010年12月14日——2010年12月15日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月14日下午15：00——12月15日下午15：00期间的任意时间。 4、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号； 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。


6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代002115 三维通信公告


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理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。 7、出席对象： （1）2010年12月9日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师；


二、会议审议事项


1、 合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第三届董事会第五次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。


2、 议程：


1) 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》


2) 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；


（1）发行股票种类及面值； （2）发行数量； （3）发行方式； （4）发行对象； （5）发行价格、定价原则及定价基准日； （6）限售期； （7）募集资金数额及用途； （8）本次非公开发行股票决议的有效期；


3) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；


4) 审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；


5) 审议《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》；


6) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；


7) 审议《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》。002115 三维通信公告


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上述议案的具体内容，公司已于2010年11月30日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站上。


三、出席现场会议登记办法


1、登记手续： （1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为准； （2）出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续； （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、.法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。 2、登记时间：2010年12月10日上午8：30-12：00、下午13：30-17：00； 3、登记地点：三维通信股份有限公司证券事务部； 4、委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和证券帐户卡。


四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程


本次股东大会，公……
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