公告日期：2009-06-26

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2009－21








云南罗平锌电股份有限公司





第三届董事会2009 年第六次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、





误导性陈述或重大遗漏。





云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2009 年第六





次会议于2009 年6 月23 日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，





于2009 年6 月25 日9:00 以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9 人，实际





参与表决的董事9 人，并于2009 年6 月25 日10:00 前收回有效表决票9 张。会





议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：





一、关于《设立云南罗平锌电股份有限公司楚雄分公司》的议案





根据公司发展需要，决定成立云南罗平锌电股份有限公司楚雄分公司，以其





在楚雄州境内开展矿产资源经营业务。





经记名通讯表决，该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。





云南罗平锌电股份有限公司董事会





二○○九年六月二十五日



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