公告日期:2024-04-30
第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2024-024
三变科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月29日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。
经审核,我们认为:董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
二、备查文件
1、公司第七届监事会第八次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会
2024年4月30日
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