公告日期：2010-03-05

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2010-003


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三变科技股份有限公司


第三届董事会第十八次会议决议公告


三变科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2010年2月22日以电子邮


件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，于2010年3月4日上午以通讯方式


召开，本次会议表决有效起止时间为：2010年3月4日8时30分至2010年3月4日14时。公


司的11名董事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规


定，合法有效。


与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：


一、审议通过《关于续签贷款互保协议书的议案》


表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。


董事会认为浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦”）财务状况良好，


资信情况较为可信，履约能力较强，自身能偿还所借银行贷款。同时，本着公平、诚信


和共荣的原则双方实行互保，可以保障本公司利益。董事会同意三浦以自身信用为本公


司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币壹


亿壹仟万元（含）的融资业务作保证，本公司以自身信用为三浦提供不大于人民币捌仟


万元（含）的金融机构融资业务作保证，担保期限为二十四个月。


此议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议通过，2010年第一次临时股东大会


召开的时间、地点、方式和内容等见《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，


公告编号：2010－005。


二、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》


表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。


《对外提供财务资助管理办法》于2010年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券


报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告


中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2010-003


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表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。


因内部工作调整，陈贤所先生不再担任公司证券事务代表，经公司董事会研究决定，


聘任吴琳琳小姐为公司证券事务代表。公司董事会对陈贤所先生在担任证券事务代表期


间的辛勤工作表示感谢。


四、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。


表决结果：11票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。


公司定于2010年3月24日上午九时召开2009年第一次临时股东大会，审议《关于续


签贷款互保协议书的议案》，具体内容详见2010年3月5日刊登在《证券时报》、《中国证


券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年第一次临时股东大


会的通知》（公告编号：2010-005）。


特此公告。


三变科技股份有限公司董事会


二○一〇年三月四日


附：吴琳琳个人简历


吴琳琳，女，1985 年9 月出生，中共党员，本科学历，拥有文学学士学位。2009


年进入三变科技股份有限公司证券部工作。2009 年11 月参加了深圳证券交易所中小企


业版董事会秘书培训班（第六期）并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。


吴琳琳与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。
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