公告日期：2013-12-18

　　 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013-058

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次临

时会议于2013年12月12日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2013年12月

17日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事8名，

实际参加董事8名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金购买保本型理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金

项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，

阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，详情如下：

拟使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月

流金51383号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额

不超过人民币2,600万元。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见：公司在确保正常生产经营资金需求、

确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，购买银

行理财产品能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益；同时公司拟购买

银行理财产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》和《公司董事会议事规则》的规定；购买银行理财产品的范围、期限、归口

管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。该

事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司利用部分闲置募集资金购买银行

理财产品，并按购买理财产品的总额度履行相应的审批程序和信息披露义务。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。