公告日期：2013-07-05

　　 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013-028

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次

临时会议于2013年6月24日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2013年7

月4日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事9

名，实际参加董事9名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于证券发行事项自

查的议案》。

根据山东监管局《关于做好上市公司证券发行事项自查工作的通知》的有关

要求，公司在启动证券发行工作后实施自查。本次自查为最近3年内公司信息披

露情况、规范运作情况、投资者关系管理情况、配合监管情况等，通过自查全面

梳理本公司情况，排查可能存在的风险和问题。本议案需提交2013年第一次临时

股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>

部分条款的议案》。

为使公司注册地址与办公地址保持一致，为保障公司股东及投资者与公司的

联系畅通，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需将《公司章程》的相关

条款进行修改。本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

具体修改内容详见后附的《公司章程》修改对照表。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中卓时代募投项

目部分建设内容调整的议案》。

公司基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需用设备充分论证的基础上，

对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整。调整部分设备投资，并扩建项目原

有的总装车间……
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