公告日期：2013-04-25

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2013-022

陕西兴化化学股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2013年4月24日下午14：00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2013年4月24日交易日上午9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

开始时间（2013年4月23日下午15:00）至投票结束时间（2013年4月

24日下午15:00）期间的任意时间。

2、股权登记日：2013年4月17日

3、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限

公司办公楼第三会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈团柱先生。

6、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的

方式。

7、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议

通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，决定召开公司2012

1

年度股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代

理人共计＿ 162 ＿人，代表股份＿162,712,104 股，占公司总股

份 358,400,000 股的 45.40 ％。其中，参加本次股东大会现场

会议的股东及股东代理……
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