公告日期：2024-04-26

公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，严格履行公司章程赋予的各项职责，认真落实股东大会的各项决议，在维护公司及股东合法权益、完善法人治理结构、促进公司规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用，充分有效地发挥了监事会监督职能。现将公司监事会 2023 年工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）2023 年，监事会成员出席了公司 2022 年年度股东大会及 2023 年第
一次、第二次和第三次临时股东大会，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票；列席了第七届董事会第二十七次、第二十八次、第二十九次、第三十次、第三十一次和第三十二次会议。

（二）监事会共召开了六次会议，各次会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议情况如下：

会议时间 会议届次 会议审议通过议案

2023 年 02 第七届监事会第 1. 关于陕西兴化化学股份有限公司2020年
月 24日 二十四次会议 度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案

1. 关于《陕西兴化化学股份有限公司向特
定对象发行A股股票募集资金使用的可
行性分析报告（三次修订稿）》的议案
2023 年 04 第七届监事会第 2. 关于与关联方签订《股权转让协议的补
月 10日 二十五次会议 充协议之二》暨关联交易的议案

3. 关于对全资子公司兴化化工持有江阴市
亚特机械制造有限公司债权进行核销的
议案

2023 年 04 第七届监事会第 1. 公司2022年度监事会工作报告

月 26日 二十六次会议 2. 公司2022年度财务决算报告


会议时间 会议届次 会议审议通过议案

3. 公司2022年度利润分配预案

4. 公司2022年年度报告全文及摘要

5. 公司2022年度内部控制自我评价报告

6. 关于预计公司及子公司2023年度日常关
联交易的议案

7. 关于拟续聘公司2023年度财务审计机构
及内控审计机构的议案

8. 关于预计2023年度对控股子公司提供担
保额度的议案

9. 公司2023年第一季度报告

2023 年 08 第七届监事会第 1. 公司2023年半年度报告全文及摘要

月 29日 二十七次会议

2023 年 10 第七届监事会第 1. 公司2023年第三季度报告

月 25日 二十八次会议

1. 关于预计公司及子公司2023年度日常关
2023 年 11 第七届监事会第 联交易的议案

月 15日 二十九次会议 2.关于公司2020年度非公开发行A股股票决
议有效期延期的议案

3.关于对控股子公司提供关联担保的议案

二、监事会对 2023 年度有关事项发表的意见

报……
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