公告日期：2023-05-10

粤开证券股份有限公司

关于陕西兴化化学股份有限公司

向特定对象发行股票的

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层）
二〇二三年五月


声 明

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任兴化股份向特定对象发行股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。粤开证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义，其中本保荐书中的报告期是指 2020 年至 2022 年。


目 录


目录 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次发行的基本情况 ......10
三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况......13
四、保荐机构与发行人之间的关联关系 ......14
五、保荐机构承诺事项......14
六、发行人就本次发行履行的决策程序 ......15
七、对发行人持续督导工作的安排 ......17
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话 ......17
九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ......18
十、保荐机构对本次股票上市的推荐意见......18
一、发行人基本情况

（一）发行人基本资料

项目 简况

公司名称 陕西兴化化学股份有限公司

公司英文名称 SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD

股票上市地 深圳证券交易所

证券代码 002109

证券简称 兴化股份

注册地址 陕西省咸阳市兴平市东城区

办公地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道

注册资本 1,052,944,789 元

法定代表人 樊洺僖

统一社会信用代码 91610000294207364D

邮政编码 713100

联系电话 86-29-38822614

传真 86-29-38822614

公司网站 http://www.snxhchem.com

经营范围 化工产品（不含危险品）的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务

发行人为控股平台，不开展具体业务，主要经营实体为公司全资子公司兴化化工。兴化化工属于煤化工生产企业，其主要产品为以煤为原料制成的合成氨、
甲醇、甲胺及 DMF，具备年产 30 万吨合成氨、30 万吨甲醇、10 万吨甲胺及 DMF
的基本产能。

2023 年 2 月 10 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准了通过重大
资产重组收购榆神能化 51%股权；2023 年 2 月 23 日，榆神能化股权的工商过户
完成，由此公司新增醋酸甲酯、乙醇产品。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据


单位：万元

项 目 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31

资产总额 501,885.06 482,956……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。