公告日期：2021-10-20

陕西兴化化学股份有限公司

总经理工作细则

目 录

第一章 总则
第二章 总经理的任职资格及任免程序
第三章 总经理的权限
第四章 总经理工作机构及工作程序
第五章 总经理的职责
第六章 总经理的奖惩与考核
第七章 附则


第一章 总 则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进陕西兴化化学股份有限公司（以下
简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平和工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定，特制定本细则。

第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预公
司总经理的正常选聘程序。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格及任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；


（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力人；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚执行期满未逾五年，或者犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事长或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除。

公司违反以上规定聘任总经理的，该聘任无效。

第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事可以受聘兼任总经理、副
总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员的
董事不得超过董事总数的二分之一。

第六条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理和副总经理。

第七条 总经理每届任期三年，届满后连聘可以连任。

第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职具体程序和办法按《公司
章程》和总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第九条 公司可以和总经理签订聘任合同，明确双方的权利和义务。总经理的
任免应履行法定的程序和信息披露义务。

第三章总经理的权限

第十条 总经理行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，并向董事会报告工作；

（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，并报董事会批准；

（三）拟订公司年度财务预、决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案，并报董事会批准；

（四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案，并报董事会批准；


（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报董事会批准；

（六）拟订公司员工工资方案和奖惩方案、年度调干和用工计划，并报董事会批准；

（七）拟订公司基本管理制度，并报董事会批准；拟订公司具体规章制度，并监督执行；

（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；

（十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十二）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；
（十三）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权额度内，决定公司贷款事项……
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