公告日期：2011-03-22

沧州明珠塑料股份有限公司独立董事



2010年度述职报告





各位股东及股东代理人：

本人作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010

年度，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工

作细则》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席

公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，

维护了公司和全体股东的利益。现将本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如

下：

一、2010年度出席公司会议情况

（一）董事会会议

应参加会议 亲自出席 委托出席 投票情况

姓名 缺席次数

次数 次数 次数 （投反对票次数）



迟国敬 9 9 0 0 0



（二）股东大会会议

2010年公司共召开了三次股东大会，本人没有出席会议。

二、2010年度发表独立意见情况

（一）2010年3月17日，关于公司2010年经常性关联交易的事前认可意见

按照公司及其子分公司与各关联方签订的关联交易协议，对 2010 年度拟发

生关联交易进行了最高金额预计，租入资产、接受劳务、购买产品等支付金额最

高不超过 380 万元。

经认真核查，该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，

符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事

项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利

益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。

同意将《关于 2010 年经常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二





1


十六次会议审议。

（二）2010年3月28日，关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资

金情况的专项说明及独立意见

（1）公司未发生与控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；

（2）公司除对控股子公司沧州东鸿包装材料有限公司提供担保外，没有其

他对外担保。公司对控股子公司沧州东鸿包装材料有限公司担保情况如下表：

单位：人民币万元

占公司



担保提 担保对 担保 担保合同 担保 实际担 担保债 对外担 净资产

担保类型

供方 象 期限 签署时间 额度 保金额 务逾期 保余额 的比例



（%）



2009年10

沧州明 沧州东 抵押担保 一年 1465 1465 无 1465

月13日

珠塑料 鸿包装

4.96%

股份有 材料有 连带责任 2009 年 6 月

两年 ……
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