公告日期：2012-08-28

　　 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2012-027

恒宝股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第四届董事会第十次会议决议，公司决定于2012年9月13日

在丹阳公司三楼会议室召开2012年第二次临时股东大会，审议董事会

提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：

一、会议时间：2012年9月13日上午9：00

二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

三、会议召集人：恒宝股份有限公司董事会

四、会议召开方式：现场会议

五、会议审议议题：

(一)、审议《2012年半年度利润分配预案》。

六、出席会议对象：

(一)截止2012年9月6日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

(二)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代

表人；

(三)因故不能出席临时股东大会的股东，可以委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、登记事项

（一）登记时间：2012年9月10日（上午8：30-11：30，下午1：

30-5：00）。

（二）登记方式：

1、自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

东帐户卡和出席人身份证进行登记；

3、……
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。