公告日期：2015-07-22

广东鸿图科技股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照

原文条款 修订后条款

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监会、

(一)决定公司的经营方针和投资计划； 证券交易所及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 东能够依法行使权利。

董事的报酬事项； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东

(三)审议批准董事会的报告； 大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召

(四)审议批准监事会的报告； 开和依法行使职权。

(五)审议批准公司的年度财务预算、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出

决议；

(十)修改本公司章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二)审议批准第41条规定的担保事项；

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超

过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

(十四)审议批准变更募集资金用途事项；

(十五)审议股权激励计划；

(十六)审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由

股东大会决定的其他事项。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个

以内召开临时股东大会： 月以内召开临时股东大会：

(一)董事人数少于8人时; (一)董事人数少于《公司法》规定人数或公司章程规定人

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 数的三分之二时；

(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

东书面请求时； (三)单独或者合并持有公司10%以上股份的股东书面请求

(四)董事会认为必要时； 时；

(五)监事会提议召开时； (四)董事会认为必要时；

(六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。(五)监事会提议召开时；

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情

形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求之日计算。

第十七条 股东大会会议的通知包括以下内容： 第十七条 股东大会会议的通知包括以下内容：

(一)会议的日期、地点和会议期限； (一)会议的日期、地点和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，

可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

(四)有权出席股东大会股东的股权登记日，股东大会采取的 (四)有权出席股东大会股东的股权登记日，股东大会采取

投票方式和投票程序； ……
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