公告日期:2024-04-27
证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2024-026
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日(星期三)
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 17 日(星期五)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.
8、会议地点:福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会审议的事项
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案 √
5.00 关于修订《公司章程》的议案 √
6.00 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √
7.00 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构 √
申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计 √
的议案
9.00 关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金 √
进行委托理财的议案
10.00 关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案 √
11.00 关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案 √
12.00 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 √
13.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2、议案审议及披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网(http://……
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