公告日期：2007-10-23

股票代码：002097 股票简称：山河智能 公告编号：2007-035





湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。





湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第五次会议于2007年10月16日以通讯和专人送达的方式发出，于2007年10月22日上午9时在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到董事11人，实际出席现场会议的董事6人，传真方式表决的董事5人。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。


本次会议经投票表决通过如下决议：


一、审议通过《2007年第三季度报告》


表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票


内容详见10月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。





二、审议通过《公司治理整改报告》；


表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票


内容详见10月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。





三、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；


（一）原第一章第六条由：


公司注册资本为人民币13257.5万元。


修改为：


公司注册资本为人民币26515万元。


（二）原第三章第十九条由：


公司股份总数为13257.5万股，公司的股本结构为：普通股 13257.5万股。


修改为：


公司股份总数为26515万股，公司的股本结构为：普通股26515万股。


（三）原第四章新增第四十条、四十一条、四十二条、四十三条、四十四条,原第四十条及以后条款序号按加一后依次顺延。新增内容为：


第四十条：


公司控股股东及实际控制人应当保证公司人员独立，不得通过以下方式影响公司人员独立：


（1）通过行使投票权以外的方式影响公司人事任免；


（2）通过行使投票权以外的方式限制公司董事、监事、高级管理人员以及其他在公司任职的人员履行职责；


（3）任命公司总经理、副总经理、财务负责人或董事会秘书在本公司或其控制的企业担任除董事、监事以外的职务；


（4）向公司总经理、副总经理、财务负责人或董事会秘书等高级管理人员支付薪金或其他报酬；


（5）无偿要求公司人员为其提供服务；


（6）有关法律、法规、规章规定及本所认定的其他情形。


第四十一条：


公司控股股东及实际控制人应当保证公司财务独立，不得通过以下方式影响公司财务独立：


（1）将公司资金纳入控股股东、实际控制人控制的财务公司管理；


（2）通过借款、违规担保等方式占用公司资金；


（3）不得要求公司为其支付或垫支工资、福利、保险、广告等费用或其他支出；


（4）有关法律、法规、规章规定及本所认定的其他情形。


第四十二条 公司控股股东及实际控制人应当保证公司业务独立,不得通过以下方式影响公司业务独立：


（1）与公司进行同业竞争；


（2）要求公司与其进行显失公平的关联交易；


（3）无偿或以明显不公平的条件要求公司为其提供资金、商品、服务或其他资产；


（4）有关法律、法规、规章规定及本所认定的其他情形。


第四十三条


公司控股股东及实际控制人应当保证公司机构独立和资产完整，不得通过以下方式影响公司机构独立和资产完整：


（1）不得与公司共用主要机器设备、厂房、商标、专利、非专利技术等；


（2）不得与公司共用原材料采购和产品销售系统；


（3）不得与公司共用机构和人员；


（4）不得通过行使投票权以外的方式对公司董事会、监事会和其他机构行使职权进行限制或施加其他不正当影响；


（5）有关法律、法规、规章规定及本所认定的其他情形。


第四十四条：


公司董事、监事、高级管……
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