公告日期：2007-07-26

股票代码：002097 股票简称：山河智能 公告编号：2007-022



湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。



湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2007年7月14日以通讯和专人送达的方式发出，于2007年7月24日上午9时在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到董事11人，实际出席现场会议的董事6人，传真方式表决的董事4人，独立董事柳思维先生因公出差，委托独立董事邓小洋先生出席会议并代为表决。公司监事、高管人员列席会议。会议由董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决通过如下决议：

一、审议通过《2007年半年度报告及报告摘要》；

内容详见7月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过《2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

2007年1月1日～6月30日，实现净利润5,927.07万元，加年初未分配利润7,450.63万元，可供分配利润为13,377.70万元；在提取法定盈余公积金 592.71万元后，剩余可供股东分配的利润为12,784.99万元；截止2007年6月30日，公司的资本公积金共计为28,894.66万元。

兼顾公司发展需要和股东的利益，公司拟定2007半年度利润分配和资本公积金转赠股本方案为：

1、每10股派送红股2股，派发现金红利0.3元（含税），合计派送红股2,651.5万股，派发现金红利397.725万元（含税）；剩余利润9,735.77万元转下年度分配；

2、每10股用资本公积金转增8股，共转增10,606万股；本次转增完成后,公司资本公积金尚余18,288.66万元。

3、公司将在本议案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。

公司完成2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，总股本将由13,257.5万股增加至26,515万股。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本《议案》需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。独立董事张钹先生、张维先生、柳思维先生、邓小洋先生发表的独立意见详见7月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。



三、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

1、第二章第十三条内容由：

经依法登记，公司经营范围：研究、设计、生产、经营工程机器人、现代凿岩设备、高性能桩工机械等工程建设装备和其他高技术机电一体化产品、机电集成控制系统产品;经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

修改为：

经依法登记，公司经营范围：研究、设计、生产、经营建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；经营商品及技术的进出口业务（国家法律、法规禁止和限制的除外）。

2、、第五章新增第一百零五条，原第一百零五条及以后条款序号按加一后依次顺延。

新增条款内容为：

单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对不具备独立董事资格或能力、或未能独立履行职责、或未能维护公司或中小投资者合法权益的独立董事向公司董事会提出质疑或罢免提议。

3、、第八章第一百五十五条内容由：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改为：

公司连续三年以现金或股票方式累计分配的利润不得少于这三年实现的年均可分配利润的百分之二十；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本《议案》需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。



四、审议通过《关于修改股东大会议事……
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