公告日期：2024-10-19

新疆中泰化学股份有限公司

章 程

二〇二四年十月


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围、方式......4
第三章 股 份 ......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股 东 ......8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 董 事 会...... 24

第一节 董 事 ...... 24

第二节 独立董事...... 28

第三节 董事会 ...... 32

第四节 董事会专门委员会...... 39

第五节 董事会秘书 ...... 41

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 42

第七章 监 事 会...... 44

第一节 监 事 ...... 44

第二节 监事会 ...... 45

第三节 监事会决议 ...... 47

第八章 党 委 ...... 47

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 48

第一节 财务会计制度...... 48

第二节 内部审计...... 52

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 52

第十章 通知和公告 ...... 53

第一节 通 知 ...... 53

第二节 公告...... 54

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 54

第一节 合并、分立、增资和减资...... 54

第二节 解散和清算 ...... 55

第十二章 修改章程 ...... 57

第十三章 附 则...... 57

第一章 总 则

第一条 为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行
为，坚持和加强党的全面领导，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经新疆维吾尔自治区人民政府【新政函（2001）166 号】批准，以发起
方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照〔统一社会信用代码：91650000731836311Q〕。

第三条 公司于 2006 年 11 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 10000 万股，于 2006 年 12 月 8 日在深圳证券交易
所上市。

若公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

公司不得修改本章程中的前款规定。

第四条 公司注册名称：

中文名称：新疆中泰化学股份有限公司

英文名称：XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD.

第五条 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路 39 号
邮政编码：830054

第六条 公司注册资本为人民币 2,590,019,517 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司；股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人或与上述人员履行相同或相似职务的其他人员。

第十二条 根据《中国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。