公告日期：2024-12-14

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-98
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议召开2024年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2024年12月24日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8、现场会议地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的 √

远期结售汇业务的议案》

2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √

上述议案已经公司第九届董事会第十七次（临时）会议、第九届监事会第十
二次（临时）会议审议通过，详细内容请见2024 年12月14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：第九届董事会第十七次（临时）会议
决议公告》、《江苏国泰：第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告》、《江苏
国泰：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告》、
《江苏国泰：关于高管辞职及补选非职工代表监事的公告》等相关公告。

上述议案为影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，根据《上
市公司股东大会规则》的要求，公司对中小投资表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、
法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人
身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出
席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年12月27日
17:00前送达或传真至公司合规法务部），不接受电话登记。


2、登记时间：2024年12月27日9:00-11:00、14:0……
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