公告日期：2024-08-24

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-57
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于国泰创新设计中心项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“公司”）于2024年8月22日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于国泰创新设计中心项目延期的议案》，根据“国泰创新设计中心项目”（以下简称“该项目”或“募投项目”）的实施进度，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将该项目达到预计可使用状态的日期延长至2025年6月30日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。

公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为
13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已
于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。


二、本次拟延期的募投项目情况

（一）本次拟延期的募投项目

截至2024年8月10日，本次拟延期的募投项目实际投资情况如下：

单位：万元

募集资 项目名称 拟投入募集 实际投入募 投资进 调整前达到预计 调整后达到预计
金类别 资金金额 集资金金额 度 可使用状态日期 可使用状态日期

向 特 定 国泰创新

对 象 非 设计中心 150,142.44 129,778.25 86.44% 2024 年 12 月 31 2025 年 6 月 30
公 开 发 项目 日 日

行新股

（二）本次募投项目延期的情况说明

公司募投项目的投资规划形成时间较早，故根据国泰创新设计中心项目目前
实际的建设情况，预计2024年12月底完成项目主体结构建设，后续主要进行项目
收尾、竣工验收、规划验收及办理不动产权证等工作。公司基于审慎性原则，结
合当前该募投项目的实际进展及资金使用情况，考虑到后续工作仍需经多个有关
部门的审核，在保持募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资
用途及投资规模均不发生变化的情况下，现拟将该项目达到预定可使用状态的时
间延期至2025年6月30日。

三、本次募投项目延期的原因及对公司的影响

（一）本次募投项目延期的原因

主要原因系国泰创新设计中心项目后续收尾、竣工验收、规划验收及办理不
动产权证等工作需经多个有关部门审核，需要一定时间履行程序，且项目还受天
气因素影响停工，实际达到预计可使用状态较原计划有所延后。公司基于审慎原
则，在不改变募投项目的用途的情况下，拟将项目达到预定可使用状态日期推迟
至2025年6月30日。

（二）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据公司的发展需要和项目建设的实际实施情况作出
的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，没有改……
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