公告日期：2024-08-24

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-59
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于召开“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开日期：2024年9月11日

会议债权登记日：2024年9月5日

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“公司”）获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。

本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。

2024年8月22日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元（含土地出让费用），
剩余募集资金78,899.65万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久性补充流动资金。根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，公司决定召开“国泰转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《会议规则》的规定。

4、会议召开时间：2024年9月11日（星期三）上午10:00。

5、会议召开方式及投票表决方式：本次会议以现场方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债权登记日：2024年9月5日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“国泰转债”（债券代码：127040）债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“国泰转债”债券持有人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》。

该议案已经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第九次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》（2024-56）。

三、 会议登记等事项

1、登记时间

（1）现场方式：2024年9月9日上午9:00-11:00、下午2:00-5:00。

（2）电子邮箱、信函、传真等方式：2024年9月6日至9月9日下午5:00。

本次债券持有人会议不接受电话办理登记。

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