公告日期：2021-01-29

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2021-10
江苏国泰国际集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议召开2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 2 月 19 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 2 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 19 日上午 9:15，结束时间为
2021 年 2 月 19 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2021 年 2 月 8 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：张家港市人民中路 109 号国泰大厦 2 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）、审议事项


1、审议《关于截至 2020 年 9 月 30 日公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨
终止前次变更募集资金用途的议案》；

3、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

（二）、上述议案已经公司第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监
事会第十二次（临时）会议审议通过，详细内容请见2021年1月29日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：第八届董事会第十六次（临时）会
议决议公告》、《江苏国泰：第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告》、《江
苏国泰：关于截至2020年9月30日公司前次募集资金的使用情况报告》、《江苏国
泰：关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次
变更募集资金用途的公告》、《江苏国泰：关于变更部分募集资金用途并永久补充
流动资金的公告》。

（三）、特别指明事项

上述议案2为关联交易事项，按照《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，
关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进
行投票。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，上述议案需对中

小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的 栏目可
以投票）

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于截至2020年9月30日公司前次募集资金 √

使用情况报告的议案》

《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财

2.00 务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金 √

用途的议案》

3.00 《关于变更部分募集资金用途并永久……
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