公告日期：2012-07-27

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2012-040





浙江万丰奥威汽轮股份有限公司



第四届董事会第二十次会议决议公告





本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。







浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2012 年 7 月 25 日以通讯

方式召开。会议通知于 2012 年 7 月 20 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议

应到董事 9 人，实到董事 9 人；由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、

公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议，以传真表决方式通过以下决议：



一、 审议通过《关于修改公司章程》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕

37 号）的相关要求，公司对利润分配政策进行了调整，拟对《公司章程》进行修订。具体修

改如下：

修改前 修改后

第一百五十六条 公司利润分配政策 第一百五十六条 公司利润分配政策如下：

为： （一）利润分配的形式

（一） 公司可以采取现金、股票或二 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结

者结合的方式分配股利，公司可以进行中期 合或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根

分红。 据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期



（二） 公司的利润分配应重视对投资 现金分红。

（二）实施现金分红时应同时满足的条件

者的合理投资回报，利润分配政策应保持连

1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净

续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累

利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）

计分配的利润不少于最近三年公司实现的年

为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后

均可分配利润的 30%。 续持续经营；

（三） 如年度实现盈利而公司董事会 2、公司累计可供分配的利润为正值；



未做出现金利润分配预案的，应当在定期报 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保



告中披露未分红的原因、未用于分红的资金 留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发

留存公司的用途，独立董事应当对此发表独

生（募集资金项目除外）。

立意见；

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司


未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应

当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计



占用的资金。 总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

虽未全部满足上述条件，但董事会认为必要的情况

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