公告日期：2017-05-23

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-042



浙江万丰奥威汽轮股份有限公司



关于召开2017年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会



（二）会议召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定



（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。



（五）现场会议



1．会议召开时间和日期：2017年6月15日下午2:30



2．会议地点：浙江省新昌县万丰科技园



（六）网络投票



1．网络投票时间：



（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年6月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。



（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月14日下午3:00至2017年6月15日下午3:00期间的任意时间。



2．网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：



（1）深圳证券交易所交易系统。



（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。



二、会议审议事项



1．审议《关于修订<公司章程>的议案》（需要以特别决议通过）



本次会议审议事项已经公司2017年5月22日第六届董事会第四次会议审议，详



细内容见2017年5月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



刊登的决议公告。



上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的



中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。



三、股权登记日：2017年6月9日



四、出席会议人员资格：



1．公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师；



2．截至2017年6月9日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；



3．股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授权委托书附后）。



五、登记办法：



1．登记时间：2017年6月13日上午9:00－11:30，下午13：30—17：00，逾期不予受理。



2．登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。



3．登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。



六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序



（一）采用交易系统投票的操作流程



1.投票代码：362085。



2.投票简称：万丰投票。



3.投票时间：2017年6月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。



4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：



（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。



（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。



5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：



（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；



（2）选择公司会议进入投票界面；



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。