公告日期：2024-04-30

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-007
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第七次会议于二〇二四年四月十八日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年四月二十八日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2023 年
度总经理工作报告》；

（二）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2023 年
度董事会工作报告》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议；

公司《2023 年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

公司现任独立董事朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上述职。董事会收到了现任独立董事出具的 2023 年度《独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的独立董事述职报告全文、《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》及其他相关公告。


（三）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2023
年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

为真实、准确、客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2023年度计提各项资产减值准备12,289.95万元、核销资产18,212.04万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关公告。
（四）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023
年度财务决算报告》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议；

2023年,公司实现营业收入2,018,661.68万元，比上年同期减少7.46%；实现归属母公司的净利润102,407.62万元，比上年同期减少19.61%，实现每股收益0.39元。

（五）会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》，并同意提交公司 2023年度股东大会审议；

根据市场情况、行业情况、公司经营情况及人员工作情况，公司决定，在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。公司董事2023年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过（所有委员均未参与对其个人薪酬的表决）。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（六）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司
高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司市场情况、行业情况、经营情况及人员工作情况，公司决定，在公
司担任实际工作岗位的高级管理人员，根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。公司高级管理人员2023年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议；

经容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。