公告日期：2018-08-24

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-071
广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第二十三次会议于2018年8月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年8月15日以书面和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：出席现场会议的董事3人，董事陈建顺、丁海芳、彭晓伟、朱闽翀以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司富顺光电科技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的议案》。

为支持子公司富顺光电的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意富顺光电以其资产抵押向中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行申请5,350万元授信额度，并为其部分授信提供连带责任保证。本次申请的授信额度中不超过4,280万元由富顺光电以其资产抵押提供担保；本次申请的授信额度中不超过4,000万元由公司提供连带责任担保。实施以上担保有效期以最终签署的担保合同约定为准。本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供
反担保。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司富顺光电科技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十三次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2018年8月23日


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