公告日期：2018-03-30

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-032

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第十九次会议于2018年3月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月19日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度总经理

工作报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会

报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2017年年度报告，公司3位独立董事分别向董事会提交

了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决

算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

报告期内，公司整体实现营业收入 1,025,567,733.65 元，与去年同比增长

26.08%，实现利润总额49,482,893.20元，与去年同比增加61.41%；实现归属于

母公司所有者的净利润55,870,244.79元，与去年同比增加37.94%。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告

全文》及其摘要。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2017年年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。2017年年度报告摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分

配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（母公司）实

现净利润为-11,834,843.58 元，本次不提取法定公积金，本年度可供分配利润

为-11,834,843.58元。母公司期初未分配利润11,629,143.34元，减去2016年

度股东分红金额 11,005,015.64元，2017年末母公司可供分配利润为

-11,210,715.88元。

公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，

不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司最近三年（2015年度、2016年度、2017年度）累计分配

现金36,896,654.17元，超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符

合公司现金分红政策。为保障公司正常生产经营和未来发展，并考虑公司及股东的长远利益，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会慎重讨论后，公司决定2017年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2019年-2021

年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《未来三年（2019年-2021 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

7、以7票同意、0票反……
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