公告日期：2021-08-10

证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-066
广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于部分限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 12,357,734 股，占公司当前总股本的 1.61%，
本次解除限售涉及股东 4 名，系公司发行股份收购深圳市卓誉自动化科技有限公司 100%股权并募集配套资金的部分有限售条件股份。

2、本次有限售条件股份可上市流通日为 2021 年 8 月 12 日。

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项概况及股本变动情况

（一）公司发行股份购买资产并募集配套资金事项概况

2018 年 1 月 21 日，中国证监会核发《关于核准广东雪莱特光电科技股份有
限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]178号)，核准公司以发行股份及支付现金的方式收购深圳市卓誉自动化科技有限公司(以下简称“卓誉自动化”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

2018 年 2 月 27 日，卓誉自动化依法就本次交易事宜履行工商变更登记手续，
领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照。何立等 4 名交易对方所持卓誉自动化 100%股权全部过户至雪莱特名下，卓誉自动化变更为雪莱特全资子公司，本次交易的交割手续办理完成。

2018 年 4 月，公司向何立等 4 名原卓誉自动化股东发行股份 31,967,211 股，
发行价格 6.10 元/股；公司向广东福迪汽车有限公司等 3 名投资者发行股份
15,694,163 股，发行价格为 4.97 元/股，募集配套资金总额 77,999,990.11 元。公
司本次非公开发行股份合计 47,661,374 股，新增股份已于 2018 年 4 月 23 日在登

记结算公司办理完毕登记手续，新增股份上市时间为 2018 年 5 月 9 日。

（二）业绩承诺

1、业绩承诺情况

根据《盈利预测补偿协议》，何立等 4 名原卓誉自动化股东向公司承诺卓誉自动化 2017-2019 年度实现的累计净利润（净利润数额指标的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）数额不低于 10,450万元。如卓誉自动化截至当期期末累计实现净利润数额小于截至当期期末累计盈利承诺数额，何立等 4 名原卓誉自动化股东应当就当期未实现的累计承诺净利润承担补偿责任。

2、业绩补偿方式

根据《盈利预测补偿协议》，何立等 4 名原卓誉自动化股东优先以交易所获得的雪莱特股份对公司予以补偿，股份补偿不足部分以现金形式补偿。具体补偿计算公式如下：

A、股份补偿计算公式：

当期应补偿股份数量=[(截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额)÷盈利承诺期承诺净利润总额×标的资产相应对价]÷本次发行价格 －已补偿股份数

以上计算公式所述的“标的资产相应对价”系指本次交易中雪莱特为取得标的公司 100%股权向乙方支付的股份对价和现金对价之和。

B、现金补偿计算公式：

当期应补偿现金数额=[(截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额)÷盈利承诺期承诺净利润总额×标的资产相应对价]－已回购的股份数量×本次发行价格

3、触发业绩承诺补偿条件及实际补偿情况

（1）第一次业绩补偿

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的卓誉自动化 2018 年度审计
报告（大华审字[2019]007159 号），卓誉自动化 2018 年度净利润为 821.59 万元，
其中扣除非经常性损益后净利润为 625.61 万元，2017-2018 年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为3,360.72万元，业绩完成率为61.10%，未实现2017-2018

年度业绩承诺。因此，按照协议约定，何立等 4 名原卓誉自动化股东应对公司实

施业绩补偿。因卓誉自动化未实现 2017-2018 年度业绩承诺，何立等 4 名原卓誉

自动化股东应补偿股份数量合计为 10,068,011 股。

2020 年 3 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成

对上述应补偿股份 10,068,011 股的回购注销手续。

（2）第二次业绩补偿

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的卓誉自动化 2019 年度审计

报告（大华审字[2020]002941……
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