公告日期：2017-08-30

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-074



国轩高科股份有限公司



关于全资子公司拟对外投资暨签订股东协议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、交易概述



1、为满足国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）三元锂离子电池的生产需求，扩充公司在动力锂电池产业链布局，促进公司经营目标顺利实现，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）、比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）、唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称“曹妃甸发展”）签署股东协议共同设立合资公司（公司名称具体以工商行政管理部门核准登记为准）。合资公司注册资本93,684万元，主要从事于锂离子电池三元正极材料前驱体项目。



2、本次对外投资议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审批后实施，董事会授权公司经营层办理子公司设立相关的手续。



3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。



二、合作方基本情况



1、合肥国轩高科动力能源有限公司



注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号



企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



注册资本：35,000万元



成立日期：2006年5月9日



法定代表人：李缜



经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。



本公司持有合肥国轩100%的股权。



2、中国冶金科工集团有限公司



注册地址：北京市朝阳区曙光西里28号



企业类型：有限责任公司（国有独资）



注册资本：853,855.587073万元人民币



成立日期：1982年12月18日



法定代表人：国文清



经营范围：国内外各类工程总承包；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、生产、销售；房地产开发、经营；招标代理；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；进出口业务；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电的销售；建筑及机电设备安装工程及相关技术研究、规划勘察、设计、监理和服务；造纸原材料及制品的开发与销售；资源开发与金属矿产品加工利用及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



中冶集团与公司不存在关联关系。



3、比亚迪股份有限公司



注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号



企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）



注册资本：272,814.285500万人民币



成立日期：1995年02月10日



法定代表人：王传福



经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租……
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