公告日期：2015-11-17

证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2015-099

国轩高科股份有限公司

关于全资子公司参股国家科技成果转化基金

新能源汽车子基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动

力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以 21,650 万元自有资金与国家科技

成果转化引导基金、安徽皖投工业投资有限公司、合肥市创新科技风险投资有限

公司、合肥高新建设投资集团公司以及合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有

限合伙）（以下简称“国科新能”）共同投资设立国家科技成果转化基金新能源汽

车子基金，即新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（暂定名，具体以

工商主管部门核准的名称为准，以下简称“新能源汽车子基金”）。

2、国科新能系新能源汽车子基金的普通合伙人，合肥中轩能源投资管理有

限公司系国科新能的执行事务合伙人，公司董事方建华先生持有合肥中轩能源投

资管理有限公司 30%的股权并担任该公司执行董事兼总经理。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资构成了关联交易。

3、本次对外投资的议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。关联

董事方建华先生进行了回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司

《章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审批。

4、 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组情况。

二、交易合作方介绍

1、合肥国轩高科动力能源有限公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号

企业类型：有限责任公司

注册资本： 24,324.8669 万元

法定代表人：李缜

经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备

与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通

工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业

务；城市及道路照明工程的设计和施工。

本公司持有合肥国轩 100%的股权。

2、国家科技成果转化引导基金

为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，加速推动科技成果转

化与应用，引导社会力量和地方政府加大科技成果转化投入，科技部、财政部设

立国家科技成果转化引导基金，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，创新财政

科技投入方式，带动金融资本和民间投资向科技成果转化集聚，进一步完善多元

化、多层次、多渠道的科技投融资体系。

转化基金遵循“引导性、间接性、非营利性、市场化”原则，主要用于支持

转化利用财政资金形成的科技成果，包括国家（行业、部门）科技计划（专项、

项目）、地方科技计划（专项、项目）及其它由事业单位产生的新技术、新产品、

新工艺、新材料、新装置及其系统等。

公司与国家科技成果转化引导基金不存在关联关系。

3、安徽皖投工业投资有限公司

注册地址：安徽省合肥市望江东路 46 号

企业类型：有限责任公司

注册资本： 83,901.89 万元

法定代表人：李强

经营范围：一般经营项目：投资与资产管理，企业收购、兼并及资产重组，

投资咨询服务。

公司与该公司不存在关联关系。

4、 合肥市创新科技风险投资有限公司

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和

应用技术研发中心 D 座 507 室

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本： 30,000 万元

法定代表人：江鑫

经营范围：风险投资，高科技风险投资基金的受托管理，企业并购和重组，

企业管理咨询服务。

公司与该公司不存在关联关系。

5、合肥高新建设投资集团公司

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼

企业类型：全民所有制

注册资本： 490,000 万元

法定代表人：蔡霞

经营范围：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营

高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开发、建设，国有土地开发、整

理，商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业

务。（应经行政许可的凭许可证经营）

公司与该公司不存在关联关系。

6、合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号科技创新公共服务中心 D 座 505

室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：合肥中轩能源投资管理有限公司

经营范围：项目投资；股权投资管理；投资咨询；管理咨询；资产管理。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营……
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