公告日期：2019-04-10

山东琴岛律师事务所



关于软控股份有限公司



召开2019年第一次债券持有人会诊

法律意见书



山东琴岛律师事务所



中国 岛市香港中路20号黄金广场北楼1弘层



山东琴岛律师事务所



关于钏控股份有限公司



召开⒛19年第一次债券持有人会议的



法律意见书



致:软控股份有限公司:



山东琴岛律师事务所(以下简称“琴岛”或“本所 ”)按受软∶刂殳钐兮亻丁阝K夕、闸刂

(以下 “ ” “/Ah司” “ ”)委 ,对



简称 软控股份 、 或 发行人 托 公司⒛16 公开发彳J债券

第一期(“16软控01”、“本次偾券”)⒛19年第…次债券持有人会氵(以卜恂称

“本次债券持有人会议”)进行现场见证,并根据《中华人民共和国、Ι刂氵去》、《彐华人刚蚜口国证券法》、《公司偾券发行与交易管理办法》等屮国现彳法彳丰1、氵去大坜l、规章和规范性文件以及《软控股份苟限公司2016年公开发行债券(第'丿;J)卉策

说明书》(以下简称“《募集说明书》″)、 《软控股份有限公li丨 20丨 亻{i公丌发彳1公

司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)及《4矽(控 份佝 阝K公-⒛16年公开发行公司债券(第—期)⒛16年第ˉ次持有人公议决议幺、佳I》 n勺扪|苁规定,出具本法律意见书。



为出具本法律意见书,本所指派律师列席i7本次债券持有人会议 Kll本氵欠亻+i券扛⒈

有人会议进行了现场见证,并 查和验证了公 司提 供的与本次债券持 人会汶何关|“J文件、资料和事实。



本所依据本法律意见书出|具日啉前己经发生或存在的事实及国 JF式公rll、 jt

施的法律、法规和规范性文件,并綦于对有关事实的r解和对法律!解发农法付1意见。对于出具本法律意见书囹关重要而又无法得到独讧的订丨:据攴持 J∶扛实,本所依赖有关政府部门、发行人或剖其他有关机构Hi其文件、讪H叫j、陈述 |"Jt本氵丿 :|!∶!



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见书。



本所律师仅就本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席人J的资格、彳k诀程序和表决结果的合法有效性权表意见,并不对本次债券持有人公}冖i′凵J′议∫阝J讠文案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、合法性等发表意见。



山东琴 岛律帅事务所



本法律意见书仅用于本次债券持有人会议见证之凵的,本所 卜刂葸将本法彳叶!点

见书与本次债券持有人会议其他文件一并公告,同时对本法律意 日廾 、 氵丿 /Jk扌

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牡任。未经本所书面同意,本法律意见书/fx待用于其他仟们H的丿川途c



本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责H勺 神,出J1氵去彳11点

见书如下:



一、本次债券持有人会议的召集、召开程序



经本所律师核查,本次债券持有人会议由公司“16软控0丨” Il亻;i券受托↑1·尸

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