公告日期：2018-04-23

软控股份有限公司



独立董事2017年度述职报告



各位董事：



作为软控股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人忠实地履行独立董事的职责，勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2017年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》的有关规定，本人现就2017年度履职情况汇报如下：一、出席董事会和股东大会的情况



2017年度自本人被选举为公司第六届董事会独立董事以来，公司共召开了7次董事会、5次股东大会，本人出席了7次董事会、未列席股东大会，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。



2017年度，本人对提交第六届董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。



二、2017年度发表相关独立意见的情况



根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司独立董事，本人对公司2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：



（一）2017年4月25日，本人对公司第六届董事会第六次会议审议的议案



发表如下独立意见：



1、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见



经审议，独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际运营情



况，我们同意公司2016年度利润分配预案。



2、关于公司聘任会计师事务所的议案发表的事前认可和独立意见



事前认可：我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，关于本次提交公司第六届董事会第六次会议的《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。



独立意见：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，专业水平高、服务态度好，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，董事会提议拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年。公司董事会作出续聘会计师事务所的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 3、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见



经审议，独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《软控股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。报告期内，公司充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步明确和优化专门委员会的运作程序，从运作机制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，对财务报告、对外投资、对外担保、重大决策、股权激励、再融资、控股子公司等重大方面的防范控制，加强对经营各环节的控制，有效地防范经营风险。



综上所述，我们认为公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。



4、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见



经审议，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。



5、关于公司高级管理人员调整的独立意见



公司董事会于近日收到总裁郑江家先生、副总裁刘英杰先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司总裁、副总裁的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。经核查，郑江家先生、刘英杰先生确因工作调整原因提出辞职申请，其程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。该辞职行为，不会对公司董事会的正常工作和公司的正常经营造成影响……
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