公告日期：2024-12-11

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-068
软控股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决定于2024年12月27日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25，9：30 至 11：
30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2024 年 12 月 23 日下午收市时

在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 √

3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

1、上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十

四次会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》披露的公告。

2、上述议案 1 属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

3、上述议案 2、3 议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代

理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述议案 1 至议案 3 将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以

及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单

独计票并予以披露。

三、会议……
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