公告日期：2011-07-21

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-035









软控股份有限公司

2011 年公司债券上市公告书









证券简称：11 软控债



证券代码：112029



发行总额：人民币 9.5 亿元



上市时间：2011 年 7 月 25 日



上 市 地：深圳证券交易所



上市推荐机构：西南证券股份有限公司


第一节 绪言



重要提示



软控股份有限公司（以下简称“软控股份”、“发行人”或“本公司”）董事

会成员或有权决策部门已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。



深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本公司上市申请及相关事项的审

查，均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保

证。



本期债券评级为 AA。截至 2010 年 12 月 31 日，发行人资产负债率为 41.41%

（合并口径），母公司资产负债率为 23.51%，均不高于 70%。2008 年度、2009

年度和 2010 年度，发行人实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 22,407.48

万元、29,476.00 万元、37,295.98 万元，发行人最近三个会计年度实现的年均可

分配利润为 29,726.49 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于

本期债券一年利息的 1.5 倍。







第二节 发行人简介





一、发行人法定名称



中文名称：软控股份有限公司



英文名称：MESNAC CO.,LTD.



二、发行人注册地址及办公地址



办公地址：青岛市郑州路 43 号软控研发中心



注册地址：青岛保税区纽约路 2 号


三、发行人注册资本



注册资本：74,236.50 万元



四、发行人法人代表



法定代表人：袁仲雪



五、发行人基本情况



（一）经营范围



根据发行人的营业执照，其经营范围为机械设备、模具、计算机软硬件、大

规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、

调试、维护；信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护；以上业务的技术服

务、咨询及培训；自营和代理各类商品和技术的进出口。



（二）发行人设立及发行上市



发行人是根据青岛市经济体制改革委员会青体改发[2000]186 号文批复和青

岛市人民政府签发的青股改字[2000]12 号文批准，以原青岛高校软控有限公司

2000 年 11 月 30 日经审计的净资产为基础按 1：1 的比例整体变更设立的股份有

限公司。2000 年 12 月 28 日，发行人在青岛市工商行政管理局完成工商变更登

记手续，并领取了企业法人营业执照，注册资本为 2,535 万元人民币。



2006 年 10 月 13 日，经中国证监会证监发行字[2006]75 号文批准，发行人

向社会公众发行人民币普通股 1800 万股，发行价格为人民币 26 元。其中网下发

行 360 万股，网上发行 1440 万股。



（三）发行人上市后历次股本变动情况



截至 2010 年 12 月 31 日，发行人上市后发生股本变动的具体如下：



2007 年 5 月 19 日，发行人 2006 年度股东大会审议通过了《2006 年度利润

分配及资本公积转增股本的方案》，决定以 2006 年 12 月 31 日公司的总股本

7,123.5 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，并派发现金股


利 2 元（含税）。资本公积转增股本前总股本为 7,123.5 万股，转增后总股本增

至 14,247 万股。



2008 年 3 月 29 日，发行人 2007 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润

分配及资本公积转增股本的方案》，决定以 ……
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