公告日期：2014-01-29

国浩律师（上海）事务所 法律意见书



国浩律师（上海）事务所



关于獐子岛集团股份有限公司



2014年第一次临时股东大会的法律意见书



致：獐子岛集团股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民



共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市



公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上



海）事务所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，



指派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2014年1月28日在大连万达中心



写字楼28层1号会议室召开的公司2014年第一次临时股东大会，并依据有关法律、



法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召



开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表



法律意见如下：



一、本次股东大会的召集、召开程序



公司已于2014年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上



向公司股东发出了召开公司2014年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通



知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股



东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。



经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开，本次股东大会现



场会议于2014年1月28日在大连万达中心写字楼28层1号会议室召开，会议的时



间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、



召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。



二、出席会议人员的资格与召集人资格



1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人



根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、



国浩律师（上海）事务所 法律意见书



股东代表及委托投票代理人7人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人



代表股份469,377,129股，占公司股份总数的66.01%。



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