公告日期：2024-12-20

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-41
獐子岛集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议经
全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三
次临时股东大会取得表决结果后，以现场通知的方式送达至全体董事，并于当日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议由全体董事推举刘德伟先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届
董事会董事长的议案》。

公司董事会选举刘德伟先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为刘德伟先生。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第八届
董事会战略委员会委员的议案》。

董事会补选刘德伟先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员（召集人），选举张昱先生、路珂先生为董事会战略委员会委员，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会战略委员会由刘德伟先生（主任委员）、战成敏先生、张

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第八届
董事会提名委员会委员的议案》。

董事会补选刘德伟先生为公司第八届董事会提名委员会委员，选举张晓东先生、路珂先生为董事会提名委员会委员，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会由王国红先生（主任委员）、刘德伟先生、战成敏先生、路珂先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生组成。

4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第八届
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

董事会补选刘德伟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

上述人员简历请详见附件，相关议案具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-42）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
附件：
一、刘德伟先生简历

刘德伟，男，中共党员，1968 年 10 月出生，本科学历，现任大连獐子岛海
洋发展集团有限公司党委书记、董事长（大连獐子岛海洋发展集团有限公司于
2024 年 12 月 11 日完成工商登记注册）；大连盐化集团有限公司党委书记、董事
长；獐子岛集团股份有限公司董事长。

1989 年 8 月参加工作，2010.07-2013.04，任大连盐化集团有限公司复州湾制
盐场场长；2013.04-2014.12，任大连盐化集团有限公司副总经理，兼任大连盐化集团有限公司复州湾制盐场场长；2014.12-2022.11，任大连盐化集团有限公司副总经理；2022.11 至今，任大连盐化集团有限公司党委书记、董事长；2024.12 至今，任大连獐子岛海洋发展集团有限公司党委书记、董事长；獐子岛集团股份有限公司董事长。

刘德伟同志未直接或间接持有本公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《獐子岛集团股份有限公司章程》等要求的任职条件；现任大连獐子岛海洋发展集团有限公司党委书记、董事长，大连盐化集团有限公司党委书记、董事长。除此外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过……
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