公告日期：2011-07-01

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-024







东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、担保情况概述



2011 年 6 月 30 日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届

董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》，同意公

司向中国民生银行股份公司北京总行营业部申请综合授信，授信额度 2 亿元（含

原有授信），下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、

北京神州新桥科技有限公司可以使用该授信，三家子公司使用额度合计不超过 1

亿元，使用时由本公司提供连带责任担保。



本次担保完成后，公司累计担保总额为 5.9 亿元。本次担保无需提交股东大

会批准。



二、被担保人基本情况



北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西

五道口紫金数码园 3 号楼 1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信

息系统集成、行业应用软件开发。截至 2011 年 3 月 31 日，北京东华合创科技有

限公司资产总计为 293,993,817.93 元，负债总计为 107,797,713.30 元，所有

者权益总计为 186,196,104.63 元，资产负债率为 36.67%，2011 年 1-3 月实现

净利润 12,520,298.37 元（以上数据未经审计）。



北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金

数码园 3 号楼 1201-1205 号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息

系统集成、行业应用软件开发。截至 2011 年 3 月 31 日，北京联银通科技有限公

司资产总计为 150,330,704.05 元，负债总计为 11,038,089.42 元，所有者权益总


计为 139,292,614.63 元，资产负债率为 7.34%，2011 年 1-3 月实现净利润

6,622,298.60 元（以上数据未经审计）。



北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大

钟寺 13 号华杰大厦 10 层 B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系

统集成、行业应用软件开发。截至 2011 年 3 月 31 日，北京神州新桥科技有限公

司资产总计为 218,993,387.24 元，负债总计为 117,837,707.52 元，所有者权益总

计为 101,155,679.72 元，资产负债率为 53.81%，2011 年 1-3 月实现净利润

-1,826,370.33 元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见



董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公

司、北京神州新桥科技有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对

资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营

稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。



四、累计担保数量及逾期担保的数量



本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 5.9 亿元，皆为本公司

对全资子公司提供担保，占 2010 年末本公司经审计净资产的 37.56%。没有逾

期担保。



五、备查文件



东华软件股份公司第四届董事会第七次会议决议。









特此公告。









东华软件股份公司董事会



2011 年 7 月 1 日



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