公告日期：2007-03-13

证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2007-004



浙江华峰氨纶股份有限公司第三届董事会

第四次会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



浙江华峰氨纶股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年3月10日上午在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长尤小平先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2006年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2006年度总经理工作报告》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2006年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2006年年度报告及其摘要》，本报告需提交股东大会审议。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》：

经立信会计师事务所有限公司审计，2006年度本公司实现净利润59,421,927.06元，按10%提取法定盈余公积5,942,192.71元，加年初未分配利润329,204,692.49元，本年度可供股东分配的利润为382,684,426.84元。

拟以2006年末总股本142,000,000.00股为基数：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共用利润14,200,000.00元，剩余未分配利润368,484,426.84元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增42,600,000.00股。

本预案尚需提交股东大会审议通过。

根据公司2006年年度股东大会对《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》的审议结果，提请股东大会通过“因实施2006年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《信息披露管理制度（修订稿）》。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，聘期1年，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

本议案需提交股东大会审议。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设年产1万吨经编专用氨纶纤维技改项目的议案》：

本项目采用公司改良干法纺丝、连续聚合工艺技术，引进关键生产设备，形成年产1万吨高附加值的经编专用氨纶丝。本项目属国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类项目，市场前景广阔，预期效益良好。项目建成后将进一步扩大公司主营业务规模，提高产品差别化率，适应细分市场，提升公司行业地位和国际竞争力。

本项目计划总投资49,000万元，其中固定资产投资45,000万元，配套流动资金4,000万元，资金来源为银行贷款和公司自筹，项目建设期12个月。

目前，该项目正在进行环境影响评价、设计和设备洽谈等前期工作，有关备案手续正在办理之中。

本议案需提交股东大会审议。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设年产1万吨纳米改性氨纶纤维技改项目的议案》：

本项目采用公司改良干法纺丝生产工艺技术，引进关键生产设备，形成年产1万吨高附加值的纳米改性氨纶丝。通过用纳米级粘土对聚氨酯弹性纤维进行改性，较大幅度提高聚氨酯弹性纤维的断裂伸长、断裂强度、回弹性、耐高温性以及纤维的耐化学性能。本项目属国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类项目，产品技术含量高，市场前景广阔，预期效益良好。项目建成后将进一步扩大公司主营业务规模，提高产品品质，开发高端市场，提升公司行业地位和国际竞争力。……
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