公告日期：2024-04-20

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-004
华峰化学股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议
通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月
18 日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开。会议由董事长杨从登先生主持，董事尤飞宇先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．会议经过充分讨论，形成如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董
事会工作报告》，内容详见《2023 年年度报告》全文的“第三节”、“第四
节”相关内容。本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总
经理报告》。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度
报告》全文及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见《2023 年年度报告》全文及其摘要，登载于 2024 年 4 月 20
日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一
季度报告》。

具体内容详见《2024 年第一季度报告》，登载于 2024 年 4 月 20 日的证券
时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财
务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

1. 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了信会师报字 [2024]第 ZF10261 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。

2023年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆华峰罐体清洁服务有限公司、上海华峰科技发展有限公司、江苏华峰新材料有限公司、华峰重庆生物材料有限公司、重庆涪峰热电有限公司、重庆涪峰化工有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、浙江华峰聚创科技有限公司、华峰（香港）股份有限公司、华峰（越南）贸易有限公司。

2.主要财务数据和指标

2023 年 2022 年 同比增减
（%）

营业收入（万元） 2,629,846.08 2,588,410.56 1.60%

利润总额（万元） 261,887.29 318,135.26 -17.68%

归属于上市公司股东的净利润（万 247,846.44 284,397.18 -12.85%
元）

经营活动产生的现金流量净额（万 246,860.85 256,979.3……
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