公告日期：2024-04-20

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-005
华峰化学股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2024 年
4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，由
监事会主席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会
工作报告》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报
告》全文及其摘要，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券
报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。


（三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度
报告》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券
报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度募
集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日证
券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年
度日常关联交易的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日证券时报、中国证
券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行投资理财的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日证券时报、
中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认公司董
事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月
20 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业
务的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日证券时报、中国证券报、上海证
券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上
海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


本议案需提交公司股东大会审议。

（十）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申
请授信及提供担保的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中
国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.c……
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