公告日期：2013-01-22

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2013-005









广东水电二局股份有限公司



第四届董事会第二十七次会议决议



公 告







本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







2013 年 1 月 15 日，本公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十七



次会议的通知，本次会议于 2013 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参



会董事 13 人，实际参会董事 13 人。本公司董事长李奎炎先生为控股股东广东省



水电集团有限公司法定代表人，董事王华林先生为广东省水电集团有限公司联营



公司红河广源水电开发有限公司、红河广源马堵山水电开发有限公司法定代表



人，因此，董事长李奎炎先生、董事王华林先生对《关于承建工程施工项目的关



联交易议案》回避表决。董事黄建添先生为广东省水利水电规划勘测设计研究院



（以下简称“水堪院”）法定代表人，因此，董事黄建添先生对《关于投资参股



广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司的议案》回避表决。会议召开符合《公司



法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：



一、12 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 审议通过《关于投资参股广西



大藤峡水利枢纽开发有限责任公司的议案》；（该议案需报股东大会审议）



本公司董事会认为，广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司（以下简称“大



藤峡公司”）负责大藤峡水利枢纽工程的开发建设，该工程建成后，将提高浔江、



西江和西北江三角洲地区的防洪标准；提高库区航道标准，降低运输成本；提高



下游沿岸城乡供水保证率，及时抑制三角洲咸潮上溯；工程建设也将促进当地城





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乡经济的快速发展，对当地的交通、运输及旅游服务业的发展，都有积极的推动



作用。对发展珠江流域水利事业和促进民族地区经济社会快速进步都具有非常深



远的重要意义。



根据中水东北勘测设计研究有限责任公司、中水珠江规划勘测设计有限公司



对广西大藤峡水利枢纽工程出具《大藤峡水利枢纽工程可行性研究报告》，该项



目投资在经济上、财务上是可行的。



董事会同意公司投资 2.8 亿元（首期投入注册资本 2,100 万元，未来将根据



工程开发建设进度逐步投入）参股大藤峡公司，参与大藤峡水利枢纽工程的开发



建设。



本公司股东水堪院为大藤峡公司的参股公司之一，持有本公司股份 298.1724



万股，未达到本公司总股份的 5%，但其法定代表人黄建添先生为本公司现任董



事，本公司与水勘院共同投资大藤峡公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、



《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，



该项投资构成需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股



东大会决策。



详见 2013 年 1 月 22 日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和



巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司对外投资公告》。



二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于向全资子公司



金塔县粤水电新能源有限公司增资的议案》；（该议案需报股东大会审议）



2011 年 11 月 16 日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于投



资设立甘肃省金塔县粤水电新能源有限公司的议案》。本公司投资 1,000 万元设



立金塔县粤水电新能源有限公司（以下简称“金塔公司”），负责甘肃省金塔县太



阳能光伏发电项目的开发、建设、经营管理。2012 年 4 月 20 日，本公司第四届



董事会第十八次会议、2012 年 5 月 25 日，2012 年第二次临时股东大会审议通过





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