公告日期：2021-04-29

深圳市得润电子股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

（吴昊天）

本人作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020 年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营层保持了充分的沟通，本着客观、谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。出席会议具体情况如下：

1．出席董事会及投票情况

2020 年度公司召开了 7 次董事会，应参加会议 6 次（本人于 2020 年 12 月 2 日任期届满离职），
现场出席会议 5 次，通讯方式出席会议 1 次；公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2．出席股东大会情况

2020 年度公司召开了 3 次股东大会，应参加会议 3 次，现场出席会议 3 次。

二、发表独立意见情况

报告期内，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于客观、独立的判断，本人与公司其他独立董事共同发表了以下独立意见：

时间 事项 意见类型

2020 年 2 月 28 日 1．对公司 2019 年度计提资产减值准备事项发表独立意见。 同意

2020 年 3 月 30 日 1．对公司非公开发行股票相关事项发表独立意见； 同意

2．对公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）发表独立意见。

1．对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见；

2．对公司董事、监事及高管人员薪酬发表独立意见；

2020 年 4 月 29 日 3．对公司利润分配预案发表独立意见； 同意

4．对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表独立意见；

5．对公司 2019 年度计提资产减值准备事项发表独立意见；

6．对公司回购注销发行股份购买资产之标的公司 2019 年度未完成业绩


承诺应补偿股份事项发表独立意见；

7．对公司回购注销部分限制性股票事项发表独立意见；

8．对公司变更会计政策发表独立意见；

9．对公司续聘 2020 年度审计机构发表独立意见。

2020 年 8 月 26 日 1．对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见。 同意

2020 年 11 月 16 日 1．对公司董事会换届选举发表独立意见 同意

三、对公司进行现场检查的工作情况

报告期内，本人认真参加会议，同时持续关注外部环境及市场变化对公司的影响、公司经营动态、财务状况以及各项重要项目进展情况，关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道，及时向公司管理层询问情况并进行沟通。

为了更全面、实际了解公司经营情况，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员对公司及相关子公司进行了现场实地考察，对公司的生产经营情况以及项目实施进展进行了深入了解，并重点关注公司内部控制的实施工作、董事会决议执行、财务管理、资产减值计提准备、商誉减值、业务发展、关联交易、对外投资等工作情况。

四、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1．本人作为薪酬与考核委员会的召集人，以及战略委员会、审计委员会的委……
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