公告日期：2024-08-29

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-092
云南能源投资股份有限公司董事会

2024年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第二次定期会议于 2024
年 8 月 16 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 时在公司四楼
会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘
要》。

《公司 2024 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会
议审议通过。《公司 2024 年半年度报告》全文详见 2024 年 8 月 29 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-093）详
见 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《关于 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。《关于 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-094）详见 2024 年 8 月 29 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司董事会 2024 年第二次定期会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。