公告日期：2023-03-30

云南能源投资股份有限公司

《公司章程》修正案

2023 年 3 月 28 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会 2023 年第一次定期会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。根据云南省国资委《云南省省属企业合规管理指引（试行）》相关要求，为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前条款 修订后条款

第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书。 是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总
法律顾问、首席合规官。

第一百三十六条 董事会行使下列职权： 第一百三十六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；

...... ......

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘 项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 问、首席合规官等高级管理人员，并决定其报
...... 酬事项和奖惩事项；

......

第一百五十九条 公司设总经理 1 名，由 第一百五十九条 公司设总经理 1 名，由董
董事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或
解聘。 解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书、总法律顾问、首席合规官为公司高
级管理人员。

第一百六十三条 总经理对董事会负责， 第一百六十三条 总经理对董事会负责，行
行使下列职权： 使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组 （一）主持公司的生产经营管理工作，组
织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

...... ......


（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人； 经理、财务负责人、总法律顾问、首席合规官；
...... ......

第一百六十八条 公司全面推进依法治企、合
在原第一百六十七条后增加一条 规管理，实行总法律顾问制度，加强内部监督和
风险控制。

后续条款序号顺延

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南能源投资股份有限公司章程》（2023 年 3 月修订）。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，《公司……
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