公告日期：2019-04-24

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2019-005

宁波华翔电子股份有限公司



第六届董事会第二十次会议决议公告



本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2019年04月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年4月22日下午2：00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：



一、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要。



2018年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2019年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。



该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



三、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》



该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》



该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。





五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》



依据天健会计师事务所天健审(2019)4208号《审计报告》，公司2018年度（母公司）实现净利润为664,727,716.92元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润2,776,528,173.21元，减去公司向全体股东支付股利93,934,097.10元，截止2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,347,321,793.03元，按总股本62,622.7314万股计算，每股可分配利润为5.35元。



本年度利润分配预案：以最新总股本62,622.7314万股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配股利93,934,097.10元，剩余未分配利润3,253,387,695.93元，转入下一年度分配。



本次利润分配预案须经公司2018年年度股东大会审议批准后实施。



独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



六、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



七、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》



董事会单独公告请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



八、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》



根据董事会审计委员会提交的《关于天健会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》和《审计委员会关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的决议》，经与会董事审议，同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度的审计机构，聘期为一年，费用为350万元（含合并报表范围内子公司年度审计）。



会议同意续聘EbnerStolzGmbh&Co.KG为公司境外子公司2019年度审计机构，聘期为一年，费用为40万欧元。



本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。





独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



九、审议通过《公司2018年度内控自我评价报告》



全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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