公告日期：2010-05-08

NBHX 股东大会决议公告


1


股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2010-018


宁波华翔电子股份有限公司


2009年度股东大会决议公告


本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对


公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、会议召开的情况和出席情况


宁波华翔电子股份有限公司2009年度股东大会于2009年5月7日上午9:30在浙江


象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东


（代理人）共12名，持有（代理）股份172,541,374 股，占公司有表决权股份总数


的30.42%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周晓峰


先生主持，公司部分董事、监事、见证律师出席了本次会议。


二、提案审议和表决情况


本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：


1、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要 》


表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对


0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数


的0%。


2、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》


表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对


0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数


的0%。


3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》


表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对NBHX 股东大会决议公告


2


0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数


的0%。


4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》


表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对


0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数


的0%。


5、审议通过《公司2009年度利润分配预案》


表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对


0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数


的0%。


6、审议通过《关于聘任2010年度审计机构的议案》


表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对


0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数


的0%。


7、审议通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》


表决结果：同意45,726,033 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0


股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数


的0%。


关联股东——周晓峰、华翔集团、林福青、金良凯和杨军回避了该项议案的表


决。


8、审议通过《关于同意募集资金项目支付先期投入的模具等相关费用的议案》


表决结果：同意 172,541,374 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对


0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数


的0%。


三、独立董事述职情况


本次股东大会上，独立董事王建新先生代表三位独立董事进行了述职，向股东


大会提交了独立董事2009年度述职报告。报告对2009 年度公司独立董事出席董事会NBHX 股东大会决议公告


3


及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情


况进行了报告。独立董事2009年度述职报告全文刊登于巨潮网站


http://www.cninfo.com.cn


四、律师出具的法律意见


上海市邦信阳律师事务所孙登成律师、王震宇律师出席了本次股东大会，进行


现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、


召集人资格、表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。