公告日期：2014-01-23

　　 证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2014-005

洛阳轴研科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

洛阳轴研科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日发

出通知，2014年1月22日上午10：00在公司1号会议室以现场方式召开，本次会议

由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共1名，所持（代理）股份

113,724,000股，占公司有表决权总股份数的40.82%。

会议由公司董事长吴宗彦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、

律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议

有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，逐项审议并形成以下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举梁波先生、王景华先生、杨晓蔚先生、闫

麟角先生、仲明振先生、殷斌先生为公司第五届董事会非独立董事，选举孙茂竹

先生、宋晓刚先生、刘长华先生为公司第五届董事会独立董事。独立董事候选人

的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。以上九名董事共同组成公司第五届董

事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

1

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一。

累积投票表决情况如下：

1.1选举非独立董事

1.1.1选举梁波先生为公司第五……
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